北京哪里白癜风中航三鑫：关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资项目立项的公告
关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资项目立项的公告
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一、对外投资概述 （1）对外投资的基本情况 为了发展公司幕墙工程产业，加强三鑫幕墙工程公司的盈利能力，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙工程公司”）工程公司拟在珠海市金湾区投资建设“太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地项目”（以下简称“本项目”），项目投资总额 5.7 亿元。 本项目涉及的可研报告及相关协议尚未定稿，目前处于立项阶段，但该项目投资概算已超出董事会审批权限，待幕墙工程公司完善该项目可研报告后，董事会将对该项目的可研报告进行审议。待董事会审议通过后再提交股东会审议。 （2）董事会审议议案的表决情况 2013 年 11 月 28 日，公司四届三十二次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议子公司三鑫幕墙工程公司建立珠海研发、生产基地项目立项的议案》。 （3）本次投资行为不构成关联交易。 二、投资主体的基本情况 公司名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司 注册地址：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园 1-2 栋 7 层 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张桂先 注册资本：人民币 10,000 万元 主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装 三、投资标的基本情况 项目名称：太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地项目 项目地址：珠海市金湾区三灶镇定家湾工业区 总投资额： 57000 万元 其中：生产基地固定资产投资 23143 万元（含土地投资 3143 万元），幕墙工程配套流动资金投入 33857 万元。 资金来源：自筹资金 30%，其余银行贷款。 建设周期：建设期 2 年 项目收益：预计年均利润总额 4252 万元，年上缴所得税 1063 万元。 四、对外投资合同的主要内容 本项目涉及的可研报告及相关协议尚未签订，目前处于立项阶段。 五、对外投资的目的和对公司的影响 本项目是三鑫幕墙工程公司在原有产业基础上扩大经营规模，增加太阳能光伏产品、高端节能门窗产品，并提升幕墙产品档次的扩大投资项目，提高幕墙产品技术水平、加快行业产品结构优化调整、发展高端节能门窗和太阳能光伏建筑一体化，符合公司提高幕墙产品技术水平、加快产品结构优化调整的发展方向。 项目建成后，将会解决三鑫幕墙工程公司长期以来没有生产基地的问题，提高三鑫幕墙工程公司的竞争力，提高品牌形象，满足广东华南区域幕墙项目和海外项目的需求，扩大门窗产品的生产能力，加快成为门窗产品供应商。同时也为北京、上海区域公司的提供产品和形象支持，是三鑫幕墙产业发展的基础。 六、本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 七、其他 由于目前三鑫幕墙工程公司正在与珠海*府协商落实土地等相关问题，该项目涉及的具体协议尚未定稿，为了后期项目可按时间节点顺利完成，公司董事会授权三鑫幕墙公司签署购置土地等相关协议。 八、备查文件 公司四届三十二次董事会决议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一三年十一月三十日
